|
Προς
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που
πραγματοποιήθηκε χθες, 15.06.2005 και ώρα
6:00 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες
αποφάσεις:
1.
Εξετάστηκαν
και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004.
2.
Επανεξελέγησαν
στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.
Μιχαήλ Τυλλής και Νικόλαος Πλακίδης
οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.
3.
Εγκρίθηκε
η αύξηση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διαμορφώθηκε
του μεν Προέδρου σε ΛΚ. 3.000 ετησίως και των
υπολοίπων Μελών σε ΛΚ. 1.400 ετησίως.
4.
Επαναδιορίστηκαν
οι κ.κ Γρηγορίου και Σια
ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
Λευκωσία 16 Ιουνίου 2005
Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
…………………………….
Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου
Γραμματέας
Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
|
