ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

(ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Β.3.3)

Παράρτημα 1

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2009 στηρίζεται στην αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων με κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή πλέον ποσού για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Συμβούλων με κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή ή σταθερό ετήσιο μισθό και σε ορισμένες περιπτώσεις με μεταβαλλόμενη αμοιβή για σκοπούς ενθάρρυνσης, ήτοι ποσοστό επί την κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους ή μη χρηματική αμοιβή, ήτοι χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Η ως άνω πολιτική εφαρμόζεται και για το έτος 2010.

Α. Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Η Εταιρεία διαθέτει 3 εκτελεστικούς συμβούλους. Τον Ανδρέα Ευθυμίου - Εκτελεστικό Σύμβουλο επί ασφαλιστικών θεμάτων, τον Μιχαήλ Τυλλή - Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τον Ανδρέα Τυλλή - Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Α1 Ο εκ των Εκτελεστικών Συμβούλων Ανδρέας Ευθυμίου έχει σταθερή ετήσια αμοιβή (μη μεταβλητή) χωρίς να έχει οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 Α2 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Τυλλής και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Τυλλής αμείβονται με σταθερό ετήσιο μισθό (μη μεταβλητό) ο κάθε ένας και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετα επίδομα κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το πιο πάνω επίδομα κερδοφορίας υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) Για κέρδος μέχρι € 341.720 δεν παραχωρείται επίδομα.

(β) Για κέρδος από € 341.721 μέχρι € 512.580 παραχωρείται επίδομα 2%.

(γ) Για κέρδος από € 512.581 μέχρι € 854.300 παραχωρείται επίδομα 3%.

(δ) Για κέρδος από € 854.301 και άνω παραχωρείται επίδομα 5%.

Δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο ετησίου φιλοδωρήματος (Bonus Scheme) αλλά παραχωρείται σε αυτούς υπό μορφή μη χρηματικού ωφελήματος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Συμμετέχουν στο Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού της Εταιρείας και δεν απολαμβάνουν  οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συμπληρωματικής σύνταξης ή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Β. Συμβόλαια εργοδότησης Εκτελεστικών Συμβούλων

Τα συμβόλαια εργοδότησης  του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πενταετούς διάρκειας (λήγουν 31.12.2014) με σταθερό ετήσιο μισθό (μη μεταβλητό) προσαυξανόμενο 3% ετησίως και σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού τους η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι 6 μηνιαίοι μισθοί εκτός εάν ο πρόωρος τερματισμός γίνεται για λόγους για τους οποίους η εργατική νομοθεσία προβλέπει απόλυση χωρίς αποζημίωση.

Γ.  Επιτροπή Αμοιβών 

Η Επιτροπή Αμοιβών της Εταιρείας απαρτίζεται από 3 ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή των Συμβούλων της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών  και ακολούθως παραπέμπονται προς έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Παράρτημα 2

Η αμοιβή των μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φρίξου Κιτρομηλίδη, Μιχαήλ Σκουφαρίδη και Κώστα Αγαθοκλέους για το έτος 2009 ήταν   €2.400 ετησίως  πλέον €70 για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το κάθε μέλος πλην του Προέδρου Ανδρέα Ερωτοκρίτου που ήταν € 5.125.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθούν σε 3.000 ετησίως πλέον € 100 για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το κάθε μέλος και του Προέδρου σε € 6.000.

Α1 Ο εκ των Εκτελεστικών Συμβούλων Ανδρέας Ευθυμίου έχει ετήσια αμοιβή € 6.834   χωρίς να έχει οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 η αμοιβή του πιο πάνω Συμβούλου αυξηθεί €7.000 ετησίως.

 Α2 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Τυλλής και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Τυλλής αμείβονται με σταθερό ετήσιο μισθό 97.260 (μη μεταβλητό) ο κάθε ένας και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετα επίδομα κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση όπως για το 2010 η αμοιβή του κάθε ενός από τους πιο πάνω Συμβούλους αυξηθεί σε €120.000 ετησίως προσαυξανόμενη κατά 3% ετησίως.

Το ύψος του επιδόματος κερδοφορίας, ως ποσοστό επί των κερδών της μητρικής Εταιρείας για το έτος 2009, που έλαβαν ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ανήλθε σε 0,69 % για τον κάθε ένα από αυτούς επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους ήτοι €3.625 έκαστος και χορηγήθηκε στον κάθε ένα από αυτούς υπό μορφή μη χρηματικού ωφελήματος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Πέραν των πιο πάνω, οι υπόλοιπες πρόνοιες του Παραρτήματος 2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν έχουν εφαρμογή.

Παράρτημα 3

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν οποιαδήποτε αμοιβή με μετοχές (share-based remuneration) που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνεπώς οι σχετικές πρόνοιες του δεν έχουν εφαρμογή.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

Λευκωσία 29 Μαρτίου 2010