ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 09 Ιουνίου 2010 και ώρα 6:00 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

2. Επανεξελέγησαν στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Ευθυμίου και Φρίξος Κιτρομηλίδης οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας καθώς και ο κ. Κώστας Αγαθοκλέους ο οποίος είχε διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2009.

3. Από 01.01.2010: (α) η αμοιβή των μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φρίξου Κιτρομηλίδη, Νικολάου Πλακίδη, Μιχαήλ Σκουφαρίδη και Κώστα Αγαθοκλέους καθορίστηκε σε €3.000 ετησίως πλέον €100 για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλην του Προέδρου Ανδρέα Ερωτοκρίτου που καθορίστηκε σε €6.000 πλέον €100 για κάθε συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (β) η αμοιβή του Εκτελεστικού Συμβούλου επί ασφαλιστικών θεμάτων Ανδρέα Ευθυμίου καθορίστηκε σε €7.000 ετησίως πλέον €100 για κάθε συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου Ανδρέα Τυλλή και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Μιχαήλ Τυλλή καθορίστηκε σε €120.000 ετησίως για τον κάθε ένα προσαυξανόμενη κατά 3% ετησίως. Επίσης, εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.

4. Επαναδιορίστηκαν  οι κ.κ MGI Γρηγορίου και Σια Λτδ ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 10 Ιουνίου 2010  

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

English Translation taken from http://www.cse.com.cy

Cosmos: AGM decisions – Remuneration of Board members

The Annual General Meeting of Cosmos Insurance Company Public Ltd held on June 9, 2010 at 6.00 pm in Nicosia decided the following:

1. Examined and approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009.

2. Re-elected Messrs. Andreas Efthimiou and Frixos Kitromilides, who had withdrawn pursuant to the rotation process, as Board members, as well as Mr. Costas Agathocleous, who had been appointed by the Board of Directors after the AGM for 2009. 

3. From 01.01.2010: a) The remuneration of the Non-Executive Board members, Frixos Kitromilides, Nicholaos Plakides, Michael Skoufarides and Costas Agathocleous has been set at €3,000 per annum plus €100 for every participation in the Board meetings except for Chairman, Andreas Erotokritou, whose remuneration has been set at €6,000 plus €100 for every participation in the Board meeting, b) the remuneration of the Executive Director on insurance issues Andreas Efthimiou has been set at €7,000 plus €100 for every participation in Board meeting and c) the remuneration of the Managing Director, Andreas Tillis and the Executive Vice Chairman, Michael Tillis has been set at €120,000 per annum each, increasing by 3% every year.  Also, the AGM approved the remunerations’ policy. 

4. Reappointed MGI Gregoriou and Co Ltd as auditors and authorized the Board of Directors to set their remuneration.