|
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΜΟΙΒΩΝ
(ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Β.3.3)
Παράρτημα 1
Η
πολιτική αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2008 στηρίζεται στην αμοιβή των Εκτελεστικών
Συμβούλων με σταθερό μηνιαίο μισθό ή με κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή και σε
ορισμένες περιπτώσεις με μεταβαλλόμενη αμοιβή για σκοπούς ενθάρρυνσης, ήτοι
ποσοστό επί την κερδοφορίας της Εταιρείας.
Η ως άνω
πολιτική εφαρμόζεται και για το έτος 2009.
Α.
Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
Η
Εταιρεία διαθέτει 3 εκτελεστικούς συμβούλους. Τον Εκτελεστικό Σύμβουλο επί
ασφαλιστικών θεμάτων, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο.
Α1 Ο
Εκτελεστικός Σύμβουλος επί ασφαλιστικών θεμάτων αμείβεται με το σταθερό ποσό
των € 6.834 ετησίως χωρίς οποιαδήποτε άλλη αμοιβή.
Α2 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό (μη μεταβλητό) και
για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετα επίδομα κερδοφορίας
επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους.
Το πιο πάνω επίδομα
υπολογίζεται ως ακολούθως:
(α) Για
κέρδος μέχρι € 341.720 δεν παραχωρείται επίδομα.
(β) Για
κέρδος από € 341.721 μέχρι € 512.580 παραχωρείται επίδομα 2%.
(γ) Για
κέρδος από € 512.581 μέχρι € 854.300 παραχωρείται επίδομα 3%.
(δ) Για
κέρδος από € 854.301 και άνω παραχωρείται επίδομα 5%.
Λόγω των
αρνητικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος 2008, δεν παραχωρήθηκε επίδομα
κερδοφορίας στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την
πιο πάνω περίοδο.
Δεν υπάρχει οποιοδήποτε
σχέδιο ετησίου φιλοδωρήματος (Bonus Scheme) αλλά παραχωρείται σε
αυτούς υπό μορφή μη χρηματικού ωφελήματος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.
Συμμετέχουν στο Ταμείο
Προνοίας του Προσωπικού της Εταιρείας και δεν απολαμβάνουν οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συμπληρωματικής
σύνταξης ή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.
Β.
Συμβόλαια εργοδότησης Εκτελεστικών Συμβούλων
Τα συμβόλαια εργοδότησης του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τετραετούς διάρκειας (λήγουν 31.12.2009) και σε
περίπτωση πρόωρου τερματισμού τους η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι 6 μηνιαίοι
μισθοί εκτός εάν ο πρόωρος τερματισμός γίνεται για λόγους για τους οποίους η
εργατική νομοθεσία προβλέπει απόλυση χωρίς αποζημίωση.
Γ. Επιτροπή Αμοιβών
Η
Επιτροπή Αμοιβών της Εταιρείας απαρτίζεται από 3 ανεξάρτητους μη
εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή
των Συμβούλων της Εταιρείας.
Οι
αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη,
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Αμοιβών και ακολούθως παραπέμπονται
προς έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Παράρτημα 2
Η αμοιβή των μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το
έτος 2008 ήταν € 2.400 ετησίως πλέον €
70 για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το κάθε
μέλος πλην του Προέδρου που ήταν € 5.125 και αυτές θα παραμείνουν και για το
2009 στα ίδια επίπεδα.
Ο ένας εκ των Εκτελεστικών Συμβούλων έχει αμοιβή κάτω των € 85.430 και
οι υπόλοιποι δύο έχουν συνολικές αμοιβές μεταξύ € 85.430 και € 170.860 ο κάθε
ένας χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας.
Πέραν
των πιο πάνω, οι υπόλοιπες πρόνοιες του Παραρτήματος 2 του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης δεν έχουν εφαρμογή.
Παράρτημα 3
Οι
Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν οποιαδήποτε αμοιβή με μετοχές (share-based remuneration) που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης και συνεπώς οι σχετικές πρόνοιες του δεν έχουν εφαρμογή.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Γραμματέας
Λευκωσία 31 Μαρτίου 2009
|
