ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 10 Ιουνίου 2009 και ώρα 6:00 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

2. Επανεξελέγησαν στη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Ερωτοκρίτου και Μιχαήλ Σκουφαρίδης οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει στα περσινά επίπεδα και εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας.

4. Επαναδιορίστηκαν  οι κ.κ MGI Γρηγορίου και Σια Λτδ ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 11 Ιουνίου 2009 

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

English Translation taken from http://www.cse.com.cy

Cosmos: AGM decisions

The Annual General Meeting of Cosmos Insurance Company Public Ltd held on June 10, 2009 at 6.00 pm in Nicosia decided the following:
 

1. Examined and approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2008.

2. Reelected Messrs. Andreas Erotokritou and Michael Skoufarides, who had withdrawn pursuant to the rotation process, as Board members.

3. Decided that the remuneration of the Board members remains the same and approved the Company’s remunerations policy.

4. Reappointed MGI Gregoriou and Co Ltd as auditors and authorized the Board of Directors to set their remuneration.