ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ που πραγματοποιήθηκε χθες, 20.12.2007 και ώρα 5:30 μ.μ στη Λευκωσία εγκρίθηκαν τα ακόλουθα Συνήθη Ψηφίσματα:

Σύνηθες Ψήφισμα αρ. 1

«Όπως σε συμμόρφωση με τον περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο 33 (Ι) 2007, από την 1^η Ιανουαρίου 2008:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.

2. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά την στρογγυλοποίηση προς τα άνω από ΛΚ 0,18 σε Ευρώ 0,31.

3. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ 5.400.000 διηρημένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,18 η κάθε μία σε Ευρώ 9.300.000 διηρημένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,31 η κάθε μία.

4. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί μετά την στρογγυλοποίηση από ΛΚ 3.237.300 (Ευρώ 5.531.255,45) διηρημένο σε 17.985.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,18 η κάθε μία σε Ευρώ 5.575.350 διηρημένο σε 17.985.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,31 η κάθε μία και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.»

Σύνηθες Ψήφισμα αρ. 2

«Όπως από την 1^η Ιανουαρίου 2008 το υφιστάμενο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί όπως είναι αναγκαίο σύμφωνα με το πιο πάνω σύνηθες Ψήφισμα αρ. 1.»

Λευκωσία 21 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραμματέας