ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Λευκωσία 4 Δεκεμβρίου 2007  

Προς

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε χθεσινή του συνεδρίαση που έγινε στη Λευκωσία αποφάσισε μεταξύ άλλων:

Την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας                                           στις 20 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. κατά την οποία θα προταθούν προς έγκριση από τους Μετόχους της Εταιρείας τα ακόλουθα Συνήθη Ψηφίσματα:

Σύνηθες Ψήφισμα αρ. 1

«Όπως σε συμμόρφωση με τον περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο 33 (Ι) 2007, από την 1^η Ιανουαρίου 2008:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.

2. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά την στρογγυλοποίηση προς τα άνω από ΛΚ 0,18 σε Ευρώ 0,31.

3. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ 5.400.000 διηρημένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,18 η κάθε μία σε Ευρώ 9.300.000 διηρημένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,31 η κάθε μία.

4. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί μετά την στρογγυλοποίηση από ΛΚ 3.237.300 (Ευρώ 5.531.255,45) διηρημένο σε 17.985.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,18 η κάθε μία σε Ευρώ 5.575.350 διηρημένο σε 17.985.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,31 η κάθε μία και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.»

Σύνηθες Ψήφισμα αρ. 2

«Όπως από την 1^η Ιανουαρίου 2008 το υφιστάμενο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί όπως είναι αναγκαίο σύμφωνα με το πιο πάνω σύνηθες Ψήφισμα αρ. 1.»

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Χριστιάνα Α. Ερωτοκρίτου

Γραμματέας