ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

(ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Β.3.3)

Παράρτημα 1

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας για το έτος 2006 στηρίζεται στην αμοιβή των Εκτελεστικών Συμβούλων με σταθερό μηνιαίο μισθό ή με κατ’ αποκοπή ετήσια αμοιβή και σε ορισμένες περιπτώσεις με μεταβαλλόμενη αμοιβή για σκοπούς ενθάρρυνσης, ήτοι ποσοστό επί την κερδοφορίας της Εταιρείας.

Η ως άνω πολιτική εφαρμόζεται και για το έτος 2007.

Α. Εκτελεστικοί Σύμβουλοι

Η Εταιρεία διαθέτει 3 εκτελεστικούς συμβούλους. Τον Εκτελεστικό Σύμβουλο επί ασφαλιστικών θεμάτων, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Α1 Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος επί ασφαλιστικών θεμάτων αμείβεται με το σταθερό ποσό των ΛΚ 4000 ετησίως χωρίς οποιαδήποτε άλλη αμοιβή.

 Α2 Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό (μη μεταβλητό) και για σκοπούς ενθάρρυνσης παραχωρείται σε αυτούς επιπρόσθετα επίδομα κερδοφορίας επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους.

Το πιο πάνω επίδομα υπολογίζεται ως ακολούθως:

(α) Για κέρδος μέχρι ΛΚ. 200.000  δεν παραχωρείται επίδομα.

(β) Για κέρδος από ΛΚ 200.001 μέχρι ΛΚ 300.000 παραχωρείται επίδομα 2%.

(γ) Για κέρδος από ΛΚ 300.001 μέχρι ΛΚ 80%.000 παραχωρείται επίδομα 3%.

(δ) Για κέρδος από ΛΚ 80%.001 και άνω παραχωρείται επίδομα 5%.

Το ύψος του επιδόματος κερδοφορίας (ως ποσοστό επί των κερδών) για το έτος 2006 που έλαβαν ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ανήλθε σε 3,19% για τον κάθε ένα από αυτούς επί του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους.

Δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο ετησίου φιλοδωρήματος (Bonus Scheme) αλλά παραχωρείται σε αυτούς υπό μορφή μη χρηματικού ωφελήματος η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Συμμετέχουν στο Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού της Εταιρείας και δεν απολαμβάνουν  οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συμπληρωματικής σύνταξης ή σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης.

Β. Συμβόλαια εργοδότησης Εκτελεστικών Συμβούλων

Τα συμβόλαια εργοδότησης  του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τετραετούς διάρκειας (λήγουν 31.12.2009) και σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού τους η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι 6 μηνιαίοι μισθοί εκτός εάν ο πρόωρος τερματισμός γίνεται για λόγους για τους οποίους η εργατική νομοθεσία προβλέπει απόλυση χωρίς αποζημίωση.

Γ.  Επιτροπή Αμοιβών 

Η Επιτροπή Αμοιβών της Εταιρείας απαρτίζεται από 3 ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και εξετάζει θέματα που αφορούν την αμοιβή των Συμβούλων της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών  και ακολούθως παραπέμπονται προς έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Παράρτημα 2

Η αμοιβή των μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 ήταν ΛΚ. 1.400 ετησίως  πλέον ΛΚ 40 για κάθε συμμετοχή τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το κάθε μέλος πλην του Προέδρου που ήταν ΛΚ. 3.000 και αυτές θα παραμείνουν και για το 2007 στα ίδια επίπεδα.

Ο ένας εκ των Εκτελεστικών Συμβούλων έχει αμοιβή κάτω των ΛΚ 50.000 και οι υπόλοιποι δύο έχουν συνολικές αμοιβές μεταξύ ΛΚ. 50.000 και ΛΚ. 100.000 ο κάθε ένας χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Πέραν των πιο πάνω, οι υπόλοιπες πρόνοιες του Παραρτήματος 2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν έχουν εφαρμογή.

Παράρτημα 3

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας δεν έχουν οποιαδήποτε αμοιβή με μετοχές (share-based remuneration) που αναφέρεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνεπώς οι σχετικές πρόνοιες του δεν έχουν εφαρμογή.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Γραμματέας

Λευκωσία 27 Μαρτίου 2007